KYC
Know Your Costumer (KYC) ist eine Legitimationsprüfung u.a. zur Geldwäsche und Terror Prävention.
Know Your Costumer (KYC) Prozesse wurden zur Prävention von z.B. Geldwäsche, Wirtschaftskriminalität und Finanzierung von Terrorismus für u.a. Banken und Versicherungen als Mindeststandards zur Identifizierung von Kunden eingeführt.